DIRIGIDO A:
Profesionales vinculados a empresas con actividades susceptibles de poder ser utilizadas para el blanqueo de capitales. Concretamente este curso es necesario para profesionales relacionados con: Entidades financieras, entidades aseguradoras, abogacía y servicios jurídicos, finanzas, auditoría de cuentas, contabilidad, inversiones inmobiliarias y en bienes raíces. Consultores, detectives y fuerzas de seguridad públicas con interés en la prevención del blanqueo de capitales.