BLANQUEO DE CAPITALES

DIRIGIDO A:

Profesionales vinculados a empresas con actividades susceptibles de poder ser utilizadas para el blanqueo de capitales. Concretamente este curso es necesario para profesionales relacionados con: Entidades financieras, entidades aseguradoras, abogacía y servicios jurídicos, finanzas, auditoría de cuentas, contabilidad, inversiones inmobiliarias y en bienes raíces. Consultores, detectives y fuerzas de seguridad públicas con interés en la prevención del blanqueo de capitales.

1. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. consecuencias y prevención. exención de la responsabilidad penal.
2. El delito de blanqueo de capitales. prevención.
3. El delito de financiación del terrorismo. prevención.
4. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
5. Real decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la unión europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transaccionales y defensa de los consumidores (boe núm. 101 de 28 de abril de 2021)..